Sobre Paraisos Fiscales y Lista Clinton

Paraísos-Fiscales.info (La Guía de las Inversiones OFFSHORE)

No existe una lista de paraísos fiscales unificada, ya que cada país u organización aplica sus propios criterios de valoración, muchas veces con un grado de subjetividad importante. La clasificación más conocida es la efectuada por la OCDE u Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que por su gran difusión vamos a reproducir aquí. La lista fue elaborada por primera vez en junio del año 2000 y se ha ido actualizando en diversas ocasiones. La que presentamos aquí se corresponde a la versión del 25 de marzo del 2010.

http://www.paraisos-fiscales.info/lista-paraisos-fiscales.html

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html

La lista Clinton – es publicada por U.S. The Department of Treasury
http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/ http://auditool.org/index.php?option=com_content&task=view&id=241&Itemid=26
Negocios Responsables y Seguros (nrs) es una alianza público-privada entre el sector público (regulador y justicia) y el sector privado (financiero y real) contra el lavado de activos y la financiación de terrorismo (LA/FT). Esta iniciativa es un trabajo conjunto entre la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) a través del Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe (LAPLAC), la Embajada Británica en Colombia y la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB)
http://www.negociosresponsablesyseguros.org/
Unidad de Información y Análisis – Financiero – UIAF de Colombia. En nuestro portal encontrará valiosa información sobre la prevención y control del lavado de activos y temas – http://www.uiaf.gov.co/

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