Hay 23 entidades que fingen ser vigiladas y estafan

Mauricio Jaramillo Quijano –
mjaramillo@larepublica.com.co

Bogotá. Luego de recoger varios millones de pesos de personas que pagaron supuestos estudios de crédito, la autodenominada compañía financiera, desapareció para siempre.

Esta entidad hace parte de las 64 que ha denunciado la Superintendencia Financiera ante la Fiscalía en el último año por el delito de estafa.

Y aunque el ente de control no califica a estas firmas como captadoras ilegales, señala que algunas ofrecen inversiones para robar a a la gente.

“Dicen que son vigiladas por la Super y suelen abrir una oficina para ofrecer un servicio de crédito o inversión, pero a los pocos días desaparecen con el dinero de los incautos”, explicó un funcionario del ente de control.
No se descarta que sean las mismas personas inescrupulosas quienes una y otra vez abren las entidades con distintos nombres.

La entidad de vigilancia y control, en su trabajo de descubrir captadoras ilegales, desde que fueron descubiertas las pirámides, ha identificado 23 empresa que actualmente dicen estar bajo su supervisión, pero que están engañando al público, y que -según las autoridades- posiblemente preparan estafas.

En la lista de falsas compañías vigiladas se encuentran entre otras: Cofidis, Suramericana de Inversiones, Cooperativa Financiera de Colombia, Corporación financiera Betancourt, Corporación Financiera de Colombia, Credi Confiar, Créditos Granahorrar, Establecimiento de crédito y Financiero Mejía & Cía, Establecimiento Financiero y de Crédito Gutiérrez y Cia, Inversiones Botero Lorza y Cia, Inversiones Corredor, Inversiones Finamericana, Inversiones Fonseca y Arévalo, Inversiones Global Créditos Ltda, Inversiones la Gran Colombia, Serficol Ltda, Super Financiera de Colombia, y Suramericana de Inversiones S.A. Compañía de Créditos Colcreditos.

Vale decir que estas entidades tienen nombres parecidos a los de algunos establecimientos que sí son vigilados, por lo que, suelen ser las verdaderas firmas, las que hacen la denuncian ante la Superfinanciera.
Las víctimas de estas entidades son personas que no consiguen con facilidad créditos con las entidades vigiladas y terminan solicitándolos con los estafadores.
“Es gente sin buena historia crediticia, que acude a estos sitios por los pocos requisitos que les piden y por la prontitud con que se hacen las aprobaciones de desembolsos”, comentó el vocero de la Superintendencia.

Publicidad engañosa
Estas firmas suelen publicitarse por los medios impresos y se hacen llamar establecimientos de crédito, compañías y cooperativas financieras, entre otras denominaciones que solo son usadas por las entidades que sí son vigiladas por la Superfinanciera. Las ciudades donde más empresas han sido descubiertas fingiendo ser supervisadas por el ente de control son Bogotá, Medellín y Pasto.

Analistas como David Aldana, jefe de estudios económicos de Ultrabursátiles, señala que es loable el trabajo de la Superfinanciera al descubrir estas firmas y poner sobre aviso a los colombianos que piensan acudir a ellas.

Por su parte, la Superfinanciera recomendó a los usuarios que antes de entrar en tratos con estas entidades, revisen si ellas están registradas en el listado de establecimientos vigilados por el ente de control.
Ello se puede hacer pidiendo orientación telefónica de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y 6:00 p.m. al teléfono 4 19 71 00 ó en la página web de la entidad.

Actualmente la Fiscalía investiga los 64 casos enviados por la Superfinanciera Financiera, para establecer en qué delitos habrían incurrido los directivos de estas entidades, que suelen desaparecer con los recursos de los incautos.

Las visitas hechas por la Superfinanciera
Luego de la Emergencia Social, desde noviembre de 2008, hasta el 31 de octubre, la Superintendencia Financiera hizo 546 visitas en búsqueda de captadoras ilegales. El superintendente financiero, Gerardo Hernández, al final de 2010, señaló que con corte al 31 de octubre se habían realizado 68 visitas, mientras que en 2009 se realizaron 163 y en 2008 la cifra ascendió 315. El balance de actuaciones muestra que hasta el 17 de noviembre de 2008 se habían intervenido tres captadoras ilegales y dos firmas que ofrecían el servicio Forex. En el citado periodo, el número de captadoras ilegales intervenidas se disparó hasta llegar a 72. En el mismo periodo 17 firmas de forex fueron intervenidas por la Superfinanciera.

Las opiniones
Gerardo Hernández
Superfinanciero
“Durante 2010, con corte al 31 de octubre, se realizaron 68 visitas para detectar captadoras ilegales, mientras que en 2009 se realizaron 163 y en 2008, 315”.

David Aldana
Jefe de estudios económicos de Ultrabursátiles
“Es loable el trabajo de la Superfinanciera al descubrir estas firmas y poner sobre aviso a los colombianos que piensan acudir a ellas a solicitar créditos”.

http://www.larepublica.com.co/archivos/FINANZAS/2011-04-06/hay-23-entidades-que-fingen-ser-vigiladas-y-estafan_125776.php

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s


A %d blogueros les gusta esto: